不要求学历和工作经验，到了国外就能找到工作，“月薪三万”“零门槛”“包吃住”，看到这样的广告，相信很多人会心动。中介公司就是用这样的话术，打着代办出国（境）劳务的旗号黄金配资门户网站，让不少人落入了陷阱。北京市顺义区人民法院近日就审理了一起此类案件。
不用经验不看学历
出境务工月入三万？
今年2月，北京市顺义区人民法院公开审理一起合同诈骗案。经法庭调查，该案涉案金额达1000余万元，涉及全国被害人530余名。
北京市顺义区人民法院刑事审判庭法官朱郡臣：被告人通过设立公司的形式，对外宣传具有相应的资质，可以帮助被害人出国务工，在这种情况下收取被害人钱款。主要是通过与被害人签订相应的出国务工的委托合同，没有这个合同以及没有相应的比较正式的文件，可能难以让被害人信服。为了提高诈骗的成功率，他们采取了不仅仅有签订合同这一环节，还有大量的公司架设、对外宣传，包括请了很多人员布置很多场地，以此来提高公司的可信度，实施诈骗。
令人感到意外的是，揭开这场骗局的并非被害人，而是诈骗公司内部的一名业务员。这名业务员在工作一段时间后发现公司存在诸多疑点，随后选择向警方举报。
北京市顺义区人民检察院第一检察部检察官贾竞：公司的人都神神秘秘的，不使用真名，包括会发放相关的手机，意思是在工作当中只能使用发放的手机，不要用私人的方式来进行联络。自己谈业务的过程当中慢慢地发现，公司实际上是没有资质的，他的上级转发给他的那些材料实际上是虚假的。
公安机关经侦查查明，犯罪嫌疑人庞某受境外人员田某指使，于2024年3月至7月担任北京某因私出入境服务公司法定代表人；2024年7月，庞某又伙同杨某成立另一家因私出入境服务公司。两家公司在均未取得出国劳务资质的情况下，谎称与有资质公司合作，通过伪造邀请函、签订协议等方式骗取客户信任，收取中介费后却不提供任何实质服务，所得钱款在短期内被瓜分并挥霍。
2024年7月，警方在掌握充分证据后，在北京对上述两家公司及其关联的第三方公司涉案人员实施统一抓捕。现场取证及数据分析显示，此案被害人达500多名。
混淆劳务公司和中介概念
低价诱骗被害人
在法庭上，几名被告人均认罪认罚。但让人有些意外的是，他们的诈骗手段其实非常拙劣，但为何会有这么多人上当受骗呢？
被害人 彭女士：分两次转账，第一次是2800元，后面一次是20000元，就是22800元。
广州的彭女士想去香港务工，她在网络搜索相关信息时，看到了北京这家因私出入境服务公司的广告。经过电话咨询，业务员告诉她，除少数条件严格的发达国家外，公司可协助办理赴海外大多数国家或地区务工，建议彭女士赴港从事门槛不高的家政工作。当时彭女士并未轻信，还特意上网查询了这家公司的工商注册信息。
彭女士分两次共支付了22800元，业务员告诉她手续办理需45到90个工作日，她只需在家安心等待。然而彭女士苦等三个多月后，再次联系对方时，却发现信息不回、电话不通。又过了一段时间，她接到北京警方的来电告知她可能遭遇了诈骗。明明营业执照上写着可从事中介服务，为何彭女士还会被骗呢？
北京市顺义区人民检察院第一检察部检察官贾竞：正规的具有出国劳务办理资质的公司，它应当经过商务部的审查授权之后才有相关的资质，应该还有相关的证书。而本案当中他们在工商登记的时候，使用的是出国劳务中介服务这样的字眼，中介服务和本身有资质，这是两个概念。中介服务只是为有资质的公司或者是为劳动者提供居间的服务。
当时与彭女士接触的业务员故意混淆了这一概念，公司在工商注册的是中介服务，却向被害人宣称自身拥有办理资质，加之很多被害人文化水平有限，看到相关字眼后极易误解两者是一回事。
除了用注册名称欺骗有出境务工需求的人外，诈骗团伙还将佣金的数额定得非常有吸引力。
办案检察官介绍，诈骗团伙精准抓住了务工者急于成功，信任权威文件的心理，用看似正规的合同和话术建立初步信任，再用较长的办理周期作为烟幕弹，让被害人在等待中降低警惕，使得骗局不易在短期内被识破。
北京市顺义区人民检察院第一检察部检察官贾竞：被害人在交钱之后，根据合同上面的相关约定，会等待45至90个工作日左右，在这个空档期之内，被害人如果进行询问催促，嫌疑人就是以周期还没有到为由来进行推脱。到后期如果接近合同的履行的日期了，他们就会改头换面，公司名称也进行更换，包括业务人员的一些联系方式他们也会删除，这样就断绝了被害人和前期这些业务人员以及公司的联络，他们又以另外的公司的面貌出现，再去联系新的被害人。
截至目前，该案中已有18名被告人被一审宣判，其中犯罪团伙主犯庞某因合同诈骗罪被顺义区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，其余17人被判处有期徒刑一年到五年不等，各并处罚金一万元到八万元不等。
筛查不规范劳务中介公司 整治乱象
为铲除此类诈骗犯罪滋生的土壤，近期，北京市检察机关利用大数据模型，对不规范的劳务中介公司进行逐一筛查，并启动检察公益诉讼，推动对劳务中介乱象的整治。
在北京市顺义区人民检察院，检察官向记者展示了他们研发的大数据监督模型。该模型依托“12345+检察监督”的模式，对北京12345热线收到的投诉进行了梳理。
北京市顺义区人民检察院公益诉讼检察部检察官 杨康：大量的受害者会去打12345投诉，去反映情况。因为对外劳务合作这个业务是商务部门主管，所以一般的12345热线工单会派送到商务部门。但是商务部门没有相关的执法权限，这个执法权限又在市场监管部门，相关的企业你去定性说它是无证经营，可能很复杂。所以我们的思路就是，去把所有类似投诉的数据归集起来，看一看到底有多少企业，他们的行为模式是不是一致的。
对于被高频投诉的企业，检察机关一一核查了它们在工商部门登记的信息，并进入商务部和各地商务部门网站，对其是否具有办理出国劳务的资质进行了比对。同时，检察官还收集了一批在抖音、快手等短视频平台发布虚假广告的中介名单。
那么，有意出国务工的劳动者在办理相关手续时，应注意哪些问题呢？
北京市顺义区人民检察院第一检察部检察官 程方园：务工人员如果真是有这样的信息黄金配资门户网站，可以到商务部的网站上去查询相关的名录。因为这种对外劳务合作企业名录是有明确规定的，哪些企业是具有相应资质的。另外如果说确实对企业性质不太明确，还是要跟名录上的公司真正地去联系，去确认是否真的有授权。
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